Is mijn klant een risico?
Datum: 11 juni 2009
Locatie: Inn Style – Maarssen
Wij beginnen vroeg zodat u voor de files kunt arriveren en ook op tijd weer verder kunt naar uw werk.
Agenda:
7:15 Ontvangst met ontbijt
8:15 Presentatie: Customer Due Diligence: inzicht in het woud van regelgeving
- Ellen Hoving, Compliance & Advisory
9:00 Koffie
9:15 Presentatie: Is uw klant een risico? Oplossingen om in control te zijn en te blijven
- Ron Mulderij, Human Inference & Henk de Goeij, LexisNexis
10:00 Afsluiting met koffie
Optioneel:
10:30 – 12:00 Product Update: HIquality Suite versie 6.3
Wat mag u verwachten:
Het belang van datakwaliteit bij het beheren en beheersen van risico’s is cruciaal. Maar waarom eigenlijk en wat zijn de positieve gevolgen van een goed beheerst en juist beheerd risicomanagement proces?
“Improving data quality is considered a key issue for risk management: Regulatory requirements are driving substantial investments in IT.” – AIM Global Data Management Survey 2006
In deze sessie zullen we met onze partners Compliancy & Advisory en LexisNexis ingaan op het topic risicomanagement. Wat zijn de achtergronden van suspect-list-matching? Hoe identificeer ik potentiële risico’s in mijn klantbestanden? En… hoe zit het met de wettelijke inbedding van Customer Due Dilligence? Kortom, boeiende informatie die u zeker niet mag missen.
